Gerineldo Sousa Melo es Licenciado en Contabilidad de la Facultad de Administración Pública y Contabilidad y cuenta con un MBA con énfasis en Banca y Finanzas de la Universidad del Istmo y una Maestría en Derecho Bancario de la Universidad Santa María la Antigua, está certificado como Especialista en investigaciones de delitos financieros (CFCS).

 

Es especialista en auditoría interna, auditoria forense, prevención de lavado de dinero e investigación de delitos financieros. Se dedica a la consultoría en temas de auditoria forense y peritajes, con la finalidad de recopilar las evidencias con valor probatorio en casos de investigaciones de delitos financieros. Adicionalmente, se desempeña como profesor de técnicas de auditoria forense y de investigación de fraude y otros delitos económicos en la Maestría en Auditoria con especialización en Auditoria Forense en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado de Panamá.

 

Es expositor a nivel local e internacional en congresos en los temas de investigaciones de delitos financieros, así como autor de cuatro libros sobre temas de investigación de delitos financieros. Antes de dedicarse a la consultoría independiente, laboró como Sub Director Nacional de Auditoría en la Contraloría General de la República de Panamá y como vicepresidente de Contraloría, Cumplimiento y Auditoría Interna en un Banco de Licencia Internacional en Panamá.