Heidy Duarte
Heidy M. Duarte es socia de Kaufman Rossin en la práctica de soluciones de riesgo regulatorio y auditoría. Con más de 20 años en la industria de servicios financieros, tiene una amplia experiencia en asuntos de contabilidad forense, auditoría interna, gestión de riesgos y cumplimiento normativo para mitigar los riesgos para los clientes.
Heidy es una profesional altamente calificada con experiencia internacional en contabilidad pública, servicios financieros y otros sectores privados con un historial comprobado en la evaluación de riesgos , combinado con un amplio conocimiento de BSA/AML/OFAC, IFRS, COSO, GAAP, GAAS y SOX ( “Sarbanes-Oxley”). Además, tiene experiencia trabajando con Bancos, Casas de Bolsa, Negocios de Servicios Monetarios, Seguros y otras instituciones financieras no bancarias y es reconocida como experta en BSA Sanciones, validación de sistemas, Auditorias de Cumplimiento de AML/CFT Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo, habiendo servido como panelista en principales conferencias, seminarios web, mesas redondas, etc. contra el lavado de dinero. También posee experiencia en fraude que condujo al desarrollo y fortalecimiento de procedimientos de prevención y detección de fraude.
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Antes de unirse a Kaufman Rossin, Heidy fue directora de la Práctica Forense Nacional de una gran firma internacional de consultoría y contabilidad. Lideró el desarrollo de la práctica ALD en Puerto Rico, LATAM y el Caribe y participó en múltiples proyectos ayudando a instituciones financieras extranjeras a revisar, probar y mejorar su Programa de cumplimiento regulatorio para aplicar o mantener su relación de corresponsalía bancaria con los EE. UU. También dirigió numerosas auditorías forenses, auditorías internas, auditorías AML y de cumplimiento, evaluaciones AML, diligencia debida mejorada, fusiones y adquisiciones, revisiones retrospectivas, análisis de deficiencias, entre otras.
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Heidy es Contadora Pública Certificada (CPA), Especialista en Fraude Certificada (CFS), Examinadora de Fraude Certificada (CFE), Especialista Certificada en Antilavado de Dinero (CAMS) y Asociada Certificada en Antilavado de Dinero (AMLCA). Además, es miembro del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) y de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Además, la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero (ACAMS), la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA) y el Instituto de Auditores Internos (IIA), por nombrar algunos.
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Heidy cumple su cuarto año consecutivo como miembro de la Junta Ejecutiva de "Mujeres Unidas", un subcomité de United Ways. También es miembro de la Junta de directores de United Ways. Además, se desempeña como instructora del programa ejecutivo en Antilavado de dinero y contabilidad de la Universidad de Granada en España (Programa virtual), también es instructora del Certificado de Banco Corresponsal Extranjero FIBA. (En español). En 2021, Heidy recibió el Premio de la Cámara de Comercio Hispana de Miami del Sur de Florida. “Premio Mujeres de Liderazgo” Negocios/Contabilidad.
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Heidy obtuvo su Maestría en Contabilidad de la Universidad Internacional de Florida. También completó un programa de Gestión de Riesgos para Líderes Corporativos de Harvard Business School Executive Education. Habla inglés y español con fluidez.