Información de Interés
Panamá, como Centro Financiero Internacional, ha ofrecido por veintisiete (27) años continuos el Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, gracias a la alianza de los diferentes actores que participan en la actividad financiera local e internacional del país como lo son la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Financial & International Business Association (FIBA), la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV), Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSRP), Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ministerio Público de Panamá (PGN), Embajada de los Estados Unidos de América, Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe (ARAC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
La experiencia transnacional de los miembros del Sistema Financiero Internacional permite una agenda elaborada por profesionales que cuentan con más de 35 años de experiencia, tanto en el sector privado financiero, no financiero, sector regulador y supervisor, lo cuales entienden y comprenden lo que representa un Centro Financiero Internacional y las potenciales amenazas y vulnerabilidades a los que se está expuesto, con lo cual los participantes enriquecen sus destrezas y habilidades en el diseño de controles para prevenir que sus productos y servicios sean utilizados por criminales.
Este año, como los anteriores, el Comité Organizador está elaborando una amplia y nutrida agenda en el ámbito de la prevención de AML, FT, FPADM; vinculando los temas con la gestión y responsabilidades a todo nivel del sujeto obligado. Es por ello que te invitamos a agendar la fecha y estar atento al programa que estaremos compartiendo en los próximos meses, los cuales tendrán un enfoque hacia las mejores prácticas, tecnologías, y nuevas tendencias utilizadas por el crimen organizado para vulnerar controles e introducirse silenciosamente, materializando riesgos jurídicos/legales, operacionales y financieros a quienes luchamos contra estos delitos.
Información de Interés
Ante los nuevos retos que afrontan los sujetos obligados en materia de prevención de los delitos subyacentes al Blanqueo de Capitales, así como del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Asociación Bancaria de Panamá tiene el agrado de informar a los asistentes al Congreso Hemisférico XXVIII que contaremos con la presencia del General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo como Orador de Fondo.
En esta ocasión, las palabras del orador de fondo tendrán el enfoque de una persona que entiende:
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Los riesgos a los que se enfrentan los nuevos políticos.
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El peligro de los delitos subyacentes tales como el financiamiento del terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, entre otros,
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Las realidades de las personas que participan en la delincuencia organizada, pues fue comando del departamento de Policía de Bolívar, el Comando de Operaciones Especiales, la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Policial, la Policía de Cali.
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El peligro de quienes combaten el delito de los narcotraficantes y lavadores de dinero, pues participó en la Operación Apocalipsis en la que dio muerte al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, miembro del Cartel de Medellin, así como de otras operaciones de inteligencia que terminaron con la muerte de Pablo Escobar, capo del Cartel de Medellín.
Entender los riesgos y aplicar mitigantes proporcionales, requieren de varias fuentes de información y de experiencia.
Es por ello que la Asociación Bancaria de Panamá quiere que sus asistentes se retroalimenten de información y de experiencia con una persona que, además de lo anterior, fue Director de la Policía Nacional de Colombia y Vicepresidente de Colombia y negociador plenipotenciario del Gobierno en el proceso de paz con las FARC-EP.
El Congreso Hemisférico robustece su deber de agregar valor a la idoneidad de todos sus asistentes.
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En materia de comercio exterior, el programa cuenta con dos temas de interés para toda aquella persona natural o jurídica que participe en la cadena de suministro internacional:
Estos temas son:
1. “Los riesgos de EVASIÓN FISCAL, LISTA OFAC, ONU, CISADA Y SECTION 311 a los que están expuestos los actores de la cadena de suministro internacional”.
2. “Medidas del control de exportaciones de bienes de uso dual establecidas por la República de Panamá”
El propósito de estos temas es fortalecer el conocimiento de los actores de logística y financiamiento, tales como:
· Transportistas aéreos, terrestres y marítimos que participen en el comercio internacional.
· Empresas de almacenamiento.
· Empresas de reexportación.
· Sector seguros y reaseguros.
· Bancos.
· Empresas de FACTORING INTERNACIONAL.
· Empresas de LEASING INTERNACIONAL
· Exportadores.
· Importadores.
· Así como los actores de los puertos, ya sean de embarque o desembarque.
Recuerda que los riesgos que se van a mencionar en los dos temas NO son exclusivos de los bancos, así que te recomendamos conocerlos y determinar la probabilidad y el impacto en tu rol como actor de la cadena de suministro internacional.
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Los participantes contarán con temas cuyo enfoque es ACTIVOS VIRTUALES. Es decir, aprovecha porque uno de los temas será explicado por un profesional que entiende y comprende de ACTIVOS VIRTUALES porque es nacido y residente de El Salvador, un país que desde el año 2021 reconoce el BITCOIN como moneda de curso legal junto con el dólar de los Estados Unidos de América, lo que lo convierte en el único país que lo ha hecho oficialmente.
Además, lo acompañará en la presentación otro profesional que derivado de su experiencia en análisis y evaluación de los riesgos de ACTIVOS VIRTUALES nos ilustrará de cómo identificar el riesgo, para que puedas mitigarlo proporcionalmente.
Por otro lado, los ACTIVOS VIRTUALES también deben entenderse desde la óptica bursátil. Para ello, contaremos con un representante del regulador y supervisor del mercado de valores de los Estados Unidos de América, para que nos relate algunos de los casos que todos los profesionales debemos entender y comprender, específicamente desde la óptica bursátil.
Hoy día los activos virtuales interactúan con el dinero usual en la gran mayoría de las actividades y profesiones, lo que hace que el origen del dinero de tus clientes puede que sea de activos virtuales.
Con lo cual, el material que recibirás será un aporte a ese entendimiento y conocimiento que debe tener.